Национальный банк Украины разрабатывает новый закон, который кардинально изменит порядок рассмотрения финансовых правонарушений в стране, как сообщает «inkorr».

Одним из ключевых нововведений является введение специального реестра, который будет отслеживать лиц, связанных с подозрительными финансовыми операциями.

Как пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык, лица, которые предоставляют свои банковские счета для незаконных операций, включая отмывание денег, попадут в этот так называемый «черный список». После регистрации они могут столкнуться с серьезными ограничениями при проведении банковских операций.

Карты
Карты

Национальный банк будет нести прямую ответственность за ведение и управление базой данных, а информацию будут предоставлять коммерческие банки и платежные операторы.

В центре внимания будут не только те, кто был вовлечен в незаконную деятельность неосознанно. В список также войдут лица, которые намеренно участвовали в мошеннических схемах — например, продавали доступ к своим счетам или персональным данным.

Попадание в черный список может серьезно повлиять на возможность человека получить доступ к кредитам, банковским услугам и даже усложнить будущие возможности трудоустройства.

Напомним, "ПриватБанк" срочно предупредил клиентов об угрозе: деньги с карт исчезнут безвозвратно

Раннее «hyser» сообщал, "Ощадбанк" предупредил владельцев банковских карт: запомните сроки

Как сообщал «hyser», "Слив" банковской тайны и налоговый контроль: революционные изменения не за горами